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　　在每天的咨询中，各种打着区块链、虚拟币的项目尤其多，谈起虚拟币，大多数人都会拿比特币作对比，觉得一个成功了，新冒出来的这些阿猫阿狗币也有机会，自己一定得赶在别人前头上车。

　　然而，关于虚拟币，我国相关法律法规早就明明白白划了红线：任何虚拟货币相关业务活动均属于非法金融活动。

　　那些捧着“日返6%”“保本翻倍”当宝贝的，信的哪是币的价值？不过是信了自己能在击鼓传花里跑在最后。

　　今天这些项目玩的还是老把戏：用“新概念”包装，用“高收益”引流，其实无论是虚拟币也好，“贸易生态”也罢，只要核心是靠拉人填坑、靠新钱补旧账，本质上都是同一个窟窿。

　　下次再瞅见“先机”，先摸摸口袋，你准备好的，是本金，还是给别人填坑的学费？

　　数字资产合约交易生态平台，推出信托托管服务，用户委托资金（100U起）由平台团队托管，按金额匹配3-5倍杠杆，承诺0.3%-0.5%日化收益。发行平台代币VTE，以1USDT私募，号称即将上线多家交易所，分季度释放。该项目非法开展加密货币交易，进行代币发行融资，涉嫌非法集资、虚假宣传等等，严重违背金融监管要求。

　　设置“批发商、社区易站、大使、经纪人、产品经理”等多个层级，通过“抢购贸易订单”“购买购物券”收取入门费；要求“社区易站需链接3个批发商”发展下线，以“拉人头”扩张；收益与“持仓总量”“层级身份”挂钩。

　　伪造“政府支持”“资质背书”，虚构“商品数字贸易、RWA贸易”等概念，宣称“日涨10%”“7天周期套利”，但无真实商品流通或资产支撑，仅用新入资金支付旧参与者收益。

　　打着“小米商飞集团”名义，推出基金、众筹股等虚假投资理财项目，收益远超市场正常收益水平。发行所谓的“小米稳定币”，每日分红在6%—10%之间。

　　打着国家旗号，伪造“”，宣称实名注册填写详细个人信息后可申请512万补贴金，推出“法定币”忽悠参与者进行虚拟币交易，并根据邀请人数获得相应现金、“法定币”奖励。

　　结合“低空经济”热点推出“飞行币”作为平台流通货币，用户充值兑换“飞行币”购买服务包，宣称可调度农业无人机完成喷洒施药任务，获得利润分红。分享新人签约、答题均可获得相应飞行币奖励。根据直推人数五五进阶升级合伙人身份，获得最高15%分润点位。

　　该项目并无真实数据支撑，以保本高收益吸纳公众资金，通过拉人头团队计酬方式发展下线，涉嫌非法集资、传销。

　　以某美国上市公司为背书，包装成“储能线上投资项目”吸引用户投资；设计层级奖励制度，以直推人数和累计投资为标准划分会员等级和团队等级，按等级享受不同比例的推荐奖励及团队收益，形成“拉新越多、投资越多，收益越高”的金字塔奖励机制。

　　包装推出虚假“氮化镓芯片制造”“智慧城市终端”等科技理财投资项目，宣称 “按天返息、到期还本”，日利率在0.6%左右，承诺保本保息。

　　会员等级通过直推人数或累计投资完成升级，根据等级享“投资收益加成”、“三代分润”等收益；设立五级团队长，完成累计投资额方可领取8万/月扶持金及4%团队分红，属典型“团队计酬”模式。

　　参与者需联系客服获取不同第三方、个人账户进行充值，鼓励用户通过区块链虚拟币进行交易，为洗钱提供通道；设置最低提现金额及72小时审核时间，大额提现需“额外身份验证”，表明项目存在随意冻结资金风险。

　　该项目收益完全依赖新用户资金流入，充值渠道暴露资金去向不明，层级奖励和高返息不可持续。一旦新用户不足，提现通道必关闭，投资者将血本无归。

　　参与者需缴纳与机器价格等额费用成为经销商，代理商需一次性拿货2万、5万等金额，实质是通过“购货款”设置加入门槛；鼓励发展下级，以下线业绩为依据计算提成、店补、5%分红等等，通过“开十间专卖店升经理、总监”设定层级晋升，核心收益依赖“发展人数、团队业绩”，而非真实商品销售。

　　根据《禁止传销条例》，此类以“交费用获资格、拉人头计酬、层级晋升”为特征的模式，涉嫌传销。

　　项目方宣称高胜率、零风险吸引参与者通过“猜体育比分”进行投注获利，对账收款为不同的第三方公司或个人，本质属赌博行为。网友因陷入杀猪盘参与该项目，损失10万余元。

　　诱导用户缴纳1399元作为入门费，随后通过支付宝充值在参与商户之间互刷流水，并根据流水金额获得相应收益。

　　该模式存在极高的“洗钱”风险，参与者很可能因“帮信罪”承担相应法律责任。

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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